今年5月，本市某投資集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人李某來到嶗山公安分局報(bào)警，稱自己與泰國(guó)某世界知名華人投資集團(tuán)洽談生意時(shí)遭詐騙，一次被騙走現(xiàn)金200萬人民幣。經(jīng)警方初步了解獲知，今年4月，李某通過某省一招商局與泰國(guó)某知名投資有限公司取得聯(lián)系，開始洽談?dòng)嘘P(guān)投資項(xiàng)目。不久，泰國(guó)投資集團(tuán)派出的兩個(gè)投資“總監(jiān)”到青島找到李某考察，雙方洽談順利。5月18日，李某趕赴泰國(guó)，隨后被兩個(gè)“總監(jiān)”接到賓館“洽談”業(yè)務(wù)。不一會(huì)，兩位“總監(jiān)”又強(qiáng)行令李某打撲克，還沒回過神來，兩個(gè)“總監(jiān)”突然翻臉，稱李某輸了375萬美元，隨后，李某被限制人身自由，聲稱不給錢就別想離開泰國(guó)。萬般無奈，李某安排財(cái)務(wù)部向所謂的泰國(guó)投資“總監(jiān)”指定的賬戶上匯款人民幣200萬元，這才得以脫身。

警方分析后，確定此案正是近期公安部通報(bào)全國(guó)進(jìn)行重點(diǎn)防范打擊的“天仙局”詐騙案。公安機(jī)關(guān)高度重視，立即由市局刑警支隊(duì)、嶗山分局刑警大隊(duì)、中韓邊防派出所組成專案組，迅速展開偵查。

迷局讓偵查舉步維艱

經(jīng)調(diào)查，該公司確實(shí)存在，系嫌疑人假冒該公司員工身份詐騙，嫌疑人的收款賬戶集中在廣東東莞市。5月24日，專案組立即趕赴東莞。經(jīng)查，5月18日16時(shí)24分，李某的200萬元打入嫌疑人提供的賬戶不到5分鐘，此款就被分成兩筆，每筆100萬轉(zhuǎn)賬兩個(gè)二級(jí)賬戶。又是不到5分鐘，又從二級(jí)賬戶轉(zhuǎn)賬到4個(gè)三級(jí)賬戶，接著又迅速轉(zhuǎn)賬至近百個(gè)四級(jí)賬戶，這百余個(gè)賬戶涉及10余家銀行。民警確定，這是一起有預(yù)謀、準(zhǔn)備充分、分工明確的一條龍?jiān)p騙犯罪。

辦案民警調(diào)取了視頻監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)5男1女六名嫌疑人。

收網(wǎng)捕獲8名提款人

隨后，辦案民警擴(kuò)大調(diào)查范圍。通過對(duì)今年3月份的一筆提款交易記錄，民警發(fā)現(xiàn)重要線索，這名提款人與先期調(diào)查發(fā)現(xiàn)的5男1女當(dāng)中的其中一人相似。經(jīng)深入查證，確定了此男子是尹某旺 (男，48歲，廣東人)，有重大作案嫌疑。圍繞尹某旺調(diào)查，民警順線突破，發(fā)現(xiàn)其妻子香某、兒子尹某某參與提款。此時(shí)，另一路民警通過擴(kuò)大視頻分析也取得了突破，另一名提款的男子陳某江漸漸浮出水面，經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)陳某江(男，29歲，廣東人)與其妻子先后到過銀行提過款。

為不打草驚蛇，辦案民警沒有急于抓捕提款人，而是進(jìn)一步梳理思路，感覺提款人之外還應(yīng)有上線。漸漸還原200萬提款作案過程中，一名重要的涉案人員廖某納入偵查視線。走訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)，提款前，廖某與尹某旺、陳某江聯(lián)系密切。經(jīng)查，不久前，廖某因涉嫌經(jīng)營(yíng)六合彩被東莞警方刑事拘留。辦案民警立即決定提審正被羈押的廖某。經(jīng)審查，廖某供述了受上線祝某指使，聯(lián)系下線的尹某旺、陳某江提取贓款，后將贓款轉(zhuǎn)到祝某指定賬戶的作案經(jīng)過。分析確定祝某與廖某單線聯(lián)系，與尹某旺、陳某江等提款人沒有接觸后，民警決定不驚動(dòng)祝某，決定先收捕尹某旺、陳某江5名涉案人員。

7月24日警方將尹某旺抓獲，當(dāng)場(chǎng)繳獲各種銀行卡1000余張，現(xiàn)金32萬元。另一路在東莞常平鎮(zhèn)江陳某江及其妻子抓獲，繳獲銀行卡2000余張。經(jīng)審查，民警順線又將參與提款的陳某江的員工黃某3人抓獲。經(jīng)審查，尹某旺等8人對(duì)受廖某指使參與詐騙提款并從中提成獲利的作案經(jīng)過供認(rèn)不諱。

幕后黑手落網(wǎng)

辦案民警加大審查力度，層層剝離。根據(jù)陳某江等交代獲知，廖某今年找過他，提出了讓其備好銀行卡，幫其提款的要求，答應(yīng)陳某江每提一筆，可從中按比例提成獲利。5月初，廖某向陳某江索要賬號(hào)，隨后向陳某江的賬號(hào)內(nèi)打入了100萬元。到賬后，陳某江安排妻子及其員工參與，分頭提款，完成后將百萬現(xiàn)金交給廖某。同樣，參與提款的尹某旺也是如法炮制。7月22日，專案組將尹某旺等8人押回青島，加大了審查力度，繼續(xù)深挖幕后黑手。8月20日，祝某慶 (男，45歲)抓獲。經(jīng)突審，祝某交代了伙同陳某枝、廖某幫扮演泰國(guó)某知名投資公司總監(jiān)實(shí)施詐騙后提款的犯罪經(jīng)過。根據(jù)交代，8月23日，在廣東河源市將陳某枝(34歲，廣東人)抓獲。

8月28日，祝某等被押解回青。日前，被嶗山警方依法刑事拘留。目前此案正在抓緊進(jìn)一步審理，對(duì)其他涉案人員正在深挖追捕中。記者 原野通訊員 劉海青 攝影報(bào)道

名詞解釋：天仙局

“天仙局”號(hào)稱“連神仙都難以識(shí)破”，最早出現(xiàn)在廣東等沿海省份，這幾年向內(nèi)陸城市蔓延，“天仙局是一個(gè)集體項(xiàng)目，由一幫人扮演各種角色，按照一整套固定程序，一環(huán)扣一環(huán)。很多人即使受了騙，仍然渾然不覺。